ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество Племзавод «Тимашевец»
Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество Племзавод «Тимашевец»
(352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск)
Дата составления отчета – 29.06.2019 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Племзавод «Тимашевец»
Место нахождения общества: 352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск
Адрес общества: ул. Рабочая, д.1, г. Тимашевск, п. Индустриальный, Тимашевский р-н, Краснодарский край
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 29.06.2019 г.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул.Рабочая, д. 1
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 05.06.2019: 10 200 штук
Повестка дня годового общего собрания:
| 1 | Утверждение годового отчета общества за 2018 г. |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год. |
| 3 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2018 года. |
| 4 | Избрание совета директоров. |
| 5 | Избрание ревизора общества. |
| 6 | Утверждение аудитора общества. |
Время начала регистрации участников общего собрания: 09:30
Время окончания регистрации участников общего собрания: 10:30
Время открытия общего собрания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 10:35
Время закрытия общего собрания: 10:45
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт общества за 2018 год. |
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2018 год. |
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2018 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2018 года не выплачивать. |
Вопрос повестки дня № 4: Избрание совета директоров.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 51 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 51 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 905 (62.5588 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
| 1 | Непсо Хамед Меджидович | За | 6 381 голосов |
| 2 | Чуйко Тамара Викторовна | За | 6 381 голосов |
| 3 | Павленко Виталий Владимирович | За | 6 381 голосов |
| 4 | Иваненко Владимир Владимирович | За | 6 381 голосов |
| 5 | Блинов Иван Михайлович | За | 6 381 голосов |
| Против всех | 0 голосов |
| Воздержался по всем | 0 голосов |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов |
| Не голосовал | 0 голосов |
| Не распределено | 0 голосов |
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами совета директоров АО п/з «Тимашевец» следующих лиц
- Непсо Хамед Меджидович
- Чуйко Тамара Викторовна
- Павленко Виталий Владимирович
- Иваненко Владимир Владимирович
- Блинов Иван Михайлович
Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать ревизором общества Стешенко Владимира Николаевича. |
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором АО п/з «Тимашевец» на 2019 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Миссия», г. Краснодар, ОГРН: 1022301615160, ОРНЗ: 11206073081. |
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 27.06.2019 года № 73)