ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Закрытое акционерное общество Племзавод «Тимашевец»
Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытое акционерное общество Племзавод «Тимашевец»
(352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск,
мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 1)
Дата составления отчета – 23.06.2018 г.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Племзавод «Тимашевец»
Место нахождения: 352700, Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 23.06.2018 г.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул.Рабочая, д. 1.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.05.2018: 10 200 штук
Повестка дня годового общего собрания:
| 1 | Утверждение годового отчета общества за 2017 г. |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год. |
| 3 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2017 года. |
| 4 | Утверждение устава общества в новой редакции. |
| 5 | Избрание директора общества. |
| 6 | Избрание совета директоров |
| 7 | Избрание ревизора общества. |
| 8 | Утверждение аудитора общества. |
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2017 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт общества за 2017 год. |
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2017 год. |
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2017 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2017 года не выплачивать. |
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение устава общества в новой редакции.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Утвердить новую редакцию устава общества. |
Вопрос повестки дня № 5: Избрание директора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 0 голосов | 0.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Решение не принято. |
Вопрос повестки дня № 6: Избрание совета директоров
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 51 000.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 51 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 905 (62.5588 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
| 1 | Непсо Махмуд Меджидович | За | 6 381 голосов |
| 2 | Чуйко Тамара Викторовна | За | 6 381 голосов |
| 3 | Павленко Виталий Владимирович | За | 6 381 голосов |
| 4 | Оплимах Сергей Алексеевич | За | 6 381 голосов |
| 5 | Блинов Иван Михайлович | За | 6 381 голосов |
| Против всех | 0 голосов |
| Воздержался по всем | 0 голосов |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов |
| Не голосовал | 0 голосов |
| Не распределено | 0 голосов |
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать членами совета директоров ЗАО Племзавод «Тимашевец» следующих лиц:
- Непсо Махмуд Меджидович
- Чуйко Тамара Викторовна
- Павленко Виталий Владимирович
- Оплимах Сергей Алексеевич
- Блинов Иван Михайлович
Вопрос повестки дня № 7: Избрание ревизора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Избрать ревизором общества Стешенко Владимира Николаевича. |
Вопрос повестки дня № 8: Утверждение аудитора общества.
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Утвердить аудитором ЗАО Племзавод «Тимашевец» на 2018 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Миссия», г. Краснодар, ОГРН: 1022301615160, ОРНЗ: 11206073081. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 22.06.2018 года № 56),