О созыве годового общего собрания акционеров!
СООБЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры Закрытого акционерного общество племзавод «Тимашевец»!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества племзавод «Тимашевец».
Место нахождения общества — Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание, совместное присутствие акционеров.
Дата и время проведения общего собрания — 23 июня 2018 г. в 10 часов по местному времени.
Место проведения собрания — Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании — 29 мая 2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.
Время начала регистрации участников собрания — 23 июня 2018 г. в 9-30 часов.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2017 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2017 года.
- Утверждение устава общества в новой редакции.
- Избрание директора общества.
- Избрание совета директоров.
- Избрание ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться либо представлены лично заполненные бюллетени: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 17 часов 20 июня 2018 г.
С информацией и материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться в период с 3 июня 2018 года с 08-00 до 17-00 часов в рабочие дни по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1.
Совет директоров Общества.
________________________________________________________________________________