Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество Племзавод «Тимашевец»
(Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 1)
Дата составления отчета – 24.06.2017 г.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Племзавод «Тимашевец»
Место нахождения: Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 24.06.2017 г.
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул.Рабочая, д. 1.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 30.05.2017: 10 200 штук
Повестка дня годового общего собрания:
| 1 | Утверждение годового отчета общества за 2016 г. |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год. |
| 3 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2016 года. |
| 4 | Избрание совета директоров. |
| 5 | Избрание ревизора общества. |
| 6 | Утверждение аудитора общества. |
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт общества за 2016 год. |
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2016 год. |
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2016 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2016 года не выплачивать. |
Вопрос повестки дня № 4: Избрание совета директоров.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 71 400.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 71 400.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 44 667 (62.5588 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
| 1 | Живодеров Сергей Алексеевич | За | 6 381 голосов |
| 2 | Непсо Махмуд Меджидович | За | 6 381 голосов |
| 3 | Чуйко Тамара Викторовна | За | 6 381 голосов |
| 4 | Юневич Екатерина Сергеевна | За | 6 381 голосов |
| 5 | Павленко Виталий Владимирович | За | 6 381 голосов |
| 6 | Оплимах Сергей Алексеевич | За | 6 381 голосов |
| 7 | Блинов Иван Михайлович | За | 6 381 голосов |
| Против всех | 0 голосов |
| Воздержался по всем | 0 голосов |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов |
| Не голосовал | 0 голосов |
| Не распределено | 0 голосов |
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами совета директоров ЗАО Племзавод «Тимашевец» следующих лиц:
- Живодеров Сергей Алексеевич
- Непсо Махмуд Меджидович
- Чуйко Тамара Викторовна
- Юневич Екатерина Сергеевна
- Павленко Виталий Владимирович
- Оплимах Сергей Алексеевич
- Блинов Иван Михайлович
Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать ревизором общества Стешенко Владимира Николаевича. |
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 6 381 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |
| Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ЗАО Племзавод «Тимашевец» на 2017 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Миссия», г. Краснодар, ОГРН: 1022301615160, ОРНЗ: 11206073081. |
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 23.06.2017 года № 60)