Акционерное общество Племзавод «Тимашевец»

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Закрытое акционерное общество Племзавод «Тимашевец»

( Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 1 )

Дата составления отчета – 27.06.2015.

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Племзавод «Тимашевец»

Место нахождения: Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, 1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 июня 2015

Дата проведения общего собрания: 27.06.2015

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул.Рабочая, д. 1.

Повестка дня годового общего собрания:

1	Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества; распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов за 2014 год.
2	Избрание совета директоров.
3	Избрание ревизора общества.
4	Утверждение аудитора общества.

 

 

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

 

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества; распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

	За	6 381 голосов	100.0000 %
	Против	0 голосов	0.0000 %
	Воздержался	0 голосов	0.0000 %
	Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
	Не голосовал	0 голосов	0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать.

 

 

Вопрос повестки дня № 2: Избрание совета директоров.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 71 400.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 71 400.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 44 667 (62.5588 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Живодеров Сергей Алексеевич	За	6 381 голосов
2	Непсо Махмуд Меджидович	За	6 381 голосов
3	Чуйко Тамара Викторовна	За	6 381 голосов
4	Юневич Екатерина Сергеевна	За	6 381 голосов
5	Павленко Виталий Владимирович	За	6 381 голосов
6	Иванцова Светлана Николаевна	За	6 381 голосов
7	Блинов Иван Михайлович	За	6 381 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

Избрать членами совета директоров ЗАО Племзавод «Тимашевец» следующих лиц:

1. Живодеров Сергей Алексеевич
2. Непсо Махмуд Меджидович
3. Чуйко Тамара Викторовна
4. Юневич Екатерина Сергеевна
5. Павленко Виталий Владимирович
6. Иванцова Светлана Николаевна
7. Блинов Иван Михайлович

 

 

Вопрос повестки дня № 3: Избрание ревизора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

	За	6 381 голосов	100.0000 %
	Против	0 голосов	0.0000 %
	Воздержался	0 голосов	0.0000 %
	Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
	Не голосовал	0 голосов	0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:Избрать ревизором общества Стешенко Владимира Николаевича.

 

 

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

	За	6 381 голосов	100.0000 %
	Против	0 голосов	0.0000 %
	Воздержался	0 голосов	0.0000 %
	Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
	Не голосовал	0 голосов	0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:Утвердить аудитором ЗАО Племзавод «Тимашевец» на 2015 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Миссия», г. Краснодар, ОГРН: 1022301615160, ОРНЗ: 11206073081.

 

 

 

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

«Ценные бумаги» – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 «К».

Уполномоченные лица Регистратора:

Поддубный Геннадий Витальевич (доверенность от 01.01.2015 года № 01/15).