Акционерное общество Племзавод «Тимашевец»

(352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск)

Дата составления отчета – 22.06.2026 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Племзавод «Тимашевец»

Место нахождения общества: 352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск

Адрес общества: ул. Рабочая, д.1, г. Тимашевск, п. Индустриальный, Тимашевский р-н, Краснодарский край

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Вид заседания: Годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2026 г.

Дата проведения заседания: 20.06.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 17.06.2026 г.

Место проведения заседания:  352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный. ул. Рабочая, д.1

Почтовый адрес, по которому по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный. ул. Рабочая, д.1

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 26.05.2026: 10 200 штук

Повестка дня:

1	Утверждение годового отчета общества за 2025 г.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2025 года.
4	Избрание совета директоров.
5	Избрание ревизора общества.

Время начала регистрации участников заседания:                                  09:30

Время окончания регистрации участников заседания:                            10:30

Время открытия заседания:                                                                     10:00

Время начала подсчета голосов:                                                              10:35

Время закрытия заседания:                                                                     10:40

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2025 г.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 10 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	6 381 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт общества за 2025 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 10 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	6 381 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2025 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2025 года.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 10 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	6 381 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2025 года не выплачивать.

 

 

Вопрос повестки дня № 4: Избрание совета директоров.

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 51 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 51 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу –  31 905 (62.5588 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Непсо Хамед Меджидович	За	6 381 голосов
2	Чеснок Юрий Федорович	За	6 381 голосов
3	Поспелова Дарья Викторовна	За	6 381 голосов
4	Короткова Виолетта Юрьевна	За	6 381 голосов
5	Жукова Екатерина Сергеевна	За	6 381 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами совета директоров АО п/з «Тимашевец» следующих лиц:

1. Непсо Хамед Меджидович
2. Чеснок Юрий Федорович
3. Поспелова Дарья Викторовна
4. Короткова Виолетта Юрьевна
5. Жукова Екатерина Сергеевна

 

 

Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизора общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 10 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	6 381 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать ревизором общества Стешенко Владимира Николаевича.

 

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е. В. (доверенность от 19.06.2026 года № 50)