СООБЩЕНИЕ
О созыве годового заседания общего собрания акционеров!
Уважаемые акционеры Акционерного общества племзавод «Тимашевец»!
Акционерного общества племзавод «Тимашевец» находящееся по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1., сообщает Вам о том, что 20 июня 2026 г. состоится общее собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания – годовое.
Место проведения заседания общего собрания акционеров : 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный. ул. Рабочая, д.1.
Дата проведения заседания: 20 июня 2026 г.
Время начала регистрации: — 9 часов 30 минут.
Время начала заседания общего собрания — 10 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием – 26 мая 2026 г.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2025 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2025 года.
- Избрание совета директоров.
- Избрание ревизора общества.
Акционеры могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный. ул. Рабочая, д.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 17 июня 2026 г.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования, или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации.
Для регистрации на собрание акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представители акционеров, кроме этого, должны иметь доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.
С информацией и материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться в период с 29 мая 2026 года с 08-00 до 17-00 часов в рабочие дни по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1.
Совет директоров Общества.
Напоминаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.