СООБЩЕНИЕ
О созыве годового заседания общего собрания акционеров!
Уважаемые акционеры Акционерного общества племзавод «Тимашевец»!
Акционерного общества племзавод «Тимашевец» находящееся по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1., сообщает Вам о том, что 07 июня 2025 г. состоится общее собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания – годовое.
Место проведения заседания общего собрания акционеров : 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный. ул. Рабочая, д.1.
Дата проведения заседания: 07 июня 2025 г.
Время начала регистрации: — 9 часов 30 минут.
Время начала заседания общего собрания — 10 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием – 13 мая 2025 г.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2024 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2024 года.
- Избрание совета директоров.
- Избрание ревизора общества.
- Избрание директора Общества.
Акционеры могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный. ул. Рабочая, д.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 04 июня 2025 г.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования, или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации.
С информацией и материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться в период с 17 мая 2025 года с 08-00 до 17-00 часов в рабочие дни по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1.
Совет директоров Общества.
Напоминаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.