Акционерное общество Племзавод «Тимашевец»

(352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск)

Дата составления отчета – 27.06.2024 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Племзавод «Тимашевец»

Место нахождения общества: 352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск

Адрес общества: ул. Рабочая, д.1, г. Тимашевск, п. Индустриальный, Тимашевский р-н, Краснодарский край

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27.06.2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный. ул. Рабочая, д.1.

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 02.06.2024: 10 200 штук

Повестка дня Годового общего собрания:

1	Утверждение годового отчета общества за 2023 г.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2023 года.
4	Избрание совета директоров.
5	Избрание ревизора общества.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2023 г.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	6 381 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт общества за 2023 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	6 381 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность общества за 2023 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2023 года.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	6 381 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2023 года не выплачивать.

 

 

Вопрос повестки дня № 4: Избрание совета директоров.

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 51 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 51 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  31 905 (62.5588 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

1	Непсо Хамед Меджидович	За	6 381 голосов
2	Чеснок Юрий Федорович	За	6 381 голосов
3	Поспелова Дарья Викторовна	За	6 381 голосов
4	Короткова Виолетта Юрьевна	За	6 381 голосов
5	Блинов Иван Михайлович	За	6 381 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами совета директоров АО п/з «Тимашевец» следующих лиц:

1. Непсо Хамед Меджидович
2. Чеснок Юрий Федорович
3. Поспелова Дарья Викторовна
4. Короткова Виолетта Юрьевна
5. Блинов Иван Михайлович

 

 

Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизора общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 10 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 10 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 6 381 (62.5588% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	6 381 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать ревизором общества Стешенко Владимира Николаевича.

 

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И. Г. (доверенность от 26.06.2024 года № 64)