СООБЩЕНИЕ
О созыве годового общего собрания акционеров!
Уважаемые акционеры Акционерного общества племзавод «Тимашевец»!
Акционерного общества племзавод «Тимашевец» находящееся по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1., сообщает Вам о том, что 25 июня 2022 г. состоится годовое общее собрание акционеров. На основании Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ ГОСА будет проведено в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2022 г.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный. ул. Рабочая, д.1. Заполненные и подписанные бюллетени должны поступить в общество не позднее 24 июня 2022 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 31 мая 2022 г.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2021 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2021 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2021 года.
- Избрание совета директоров.
- Избрание ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
С информацией и материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться в период с 04 июня 2022 года с 08-00 до 17-00 часов в рабочие дни по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д.1.
Совет директоров Общества.